Modificase la Resolucion General Nº 2/12 por la cual se establecio la obligatoriedad de presentacion de una declaracion jurada...
Apruebase el manual de politicas y procedimientos para la prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Modificase la Resolucion General Nº 7/05 por la cual se aprobaron las normas de la inspeccion general de justicia.
Establecese la obligatoriedad de presentacion de una declaracion jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte...
Establecese la obligatoriedad de presentacion de una declaracion jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte...
Establecese que las sociedades que realizan captacion de ahorro del publico con promesa de contraprestaciones futuras deberan presentar anualmente...
Establecese el plazo para impulsar los tramites precalificados.
Adoptanse previsiones relativas a horarios de atencion, a la recepcion de tramites y diligencias durante el mes de enero...
Intimase a las sociedades constituidas en el extranjero a presentar la declaracion jurada de actualizacion de datos.
Intimese a determinadas entidades civiles a presentar ante la inspeccion general de justicia la declaracion jurada de actualizacion de...