Resolución 42 / 2024

Constituyese, en el ambito del ministerio de economia, un grupo de trabajo conjunto para fortalecer el intercambio de informacion...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...

Personas expuestas politicamente extranjeras. Personas expuestas politicamente nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad autonoma de buenos aires. Personas...

Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.

Sustituyase el texto de los articulos 16 y 26 de la resolucion UIF N° 127/2012 y sus modificatorias. Sustituyase...

Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.

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