Resolución 242 / 2023

Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...

Las entidades sujetas al regimen de la ley N° 18.924, en su caracter de sujetos obligados a informar a...

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Rectificase el punto 8. “detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion” del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...

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Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...

Sustituyase el articulo 3° bis de la resolucion UIF N° 50/2011 y sus modificatorias, por el siguiente: “i. Los...

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