Para seguir leyendo iniciá sesión.
¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el contenido exclusivo.
Contáctenos ventas@denormas.com
Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.
Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la...
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Apruebase el procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera.
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
Sustituyase el articulo 3° bis de la resolucion UIF N° 50/2011 y sus modificatorias, por el siguiente: i. Los...
©2024 DeNormas.com