Resolución 177 / 2023

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Sustituyanse los incisos d) y e) del articulo 2° de la resoluciones UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011;...

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Personas expuestas politicamente extranjeras. Personas expuestas politicamente nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad autonoma de buenos aires. Personas...

Constituyese, en el ambito del ministerio de economia, un grupo de trabajo conjunto para fortalecer el intercambio de informacion...

Sustituyense el subinciso 1 del inciso b) del articulo 2°, el inciso a) del articulo 40 y el primer...

Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.

Apruebase la “reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...