Resolución UIF Nº 50/2022

Debida diligencia para la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión de inversores extranjeros y nacionales. Ver Enlace...

Sustituyanse los inciso G) del artículo 12 de la Resolución N° 23/2011 y sus modificatorias. Ver Enlace Original

Nuevos lineamientos para las Entidades Financieras en materia de gestión de riesgo LA/FT. Deroga la Resolución UIF N° 121/2011....

Se aprueba la “Reglamentación del deber de Colaboración de la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de...

Sustituyese el texto del inciso B y C del artículo 5° de la Resolución UIF N° 134/2018. Ver Enlace...

Exceptúese de la suspensión del curso de los plazos administrativos a los procedimientos de supervisión extra situ que se...

Establezcanse a las Agencias Regionales de la Unidad de Informacion Financiera, como mesas de entradas opcionales. Ver Enlace Original

Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.